תיאור התפקיד

אנו מחפשים יועצ.ת לתחום איסור הלבנת הון ופשיעה פיננסית למחלקת Forensic & Compliance

המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, פינטקים, נש"פים וקרנות השקעה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות, בישראל ובעולם, בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות ובהיבטי ציות כלליים.

התפקיד כולל:

• ליווי, ייעוץ ובניית אסטרטגיה למוסדות הפיננסיים בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.
• סיוע בבנייה של מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי סיכון וביצוע, תוך מתן המלצות לצמצום ו/ או לסגירת החשיפה שזוהתה.
• ביצוע ביקורות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור וביצוע סקרי ציות לבחינת עמידת המוסדות הפיננסיים בדרישות הרגולציה ובהתאם לפרקטיקות מקובלות בשוק.
• תחקור וניתוח חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון ומימון טרור.
• יצירת תהליכי ONBOARDING בהתאם לדרישות הרגולציה ובהתאם לפרקטיקות נהוגות.
• סיוע בבחירת מערכות וכלים טכנולוגיים לשימוש החברה ו/ או אפיון וטיוב חוקים ומערכות קיימות.
• אפיון מערכות מידע והתאמתן לדרישות הרגולציה והפרקטיקה הנהוגה, בהתאם לניתוח התהליכים העסקיים והתפעוליים.
• הכנה וביצוע של הדרכות לדירקטוריונים ולהנהלה הבכירה במוסדות הפיננסיים השונים.

מה נדרש ממך?

• 1-2 שנות ניסיון בייעוץ בתחום הביקורת הפנימית, הביקורת החקירתית, הפשיעה הפיננסית או הציות – חובה.
• יכולות כתיבה, ניסוח והבעה גבוהות בכתב ובעל-פה, הן בעברית והן באנגלית – חובה.
• יכולת מחקר ושליטה מלאה ביישומי Office – חובה.
• היכרות עם עולם הפיננסיים ו/ או רגולציה פיננסית – יתרון.
• ניסיון ממחלקה מקבילה בפירמות ייעוץ/ משרדי עו"ד – יתרון.
• בעל יכולת למידה עצמאית, סקרנות, מוטיבציה, תשומת לב לפרטים, תוך חשיבה יצירתית ויכולת ניתוח והסקת מסקנות.

המשרה מיועדת לכלל הא.נשים, אנו תומכים בגיוון ורואים בכך עוצמה ויכולת התפתחות ולמידה, דוגלים בהכלה ומעצימים נשים וגברים כאחד